S’exportava armes i explosius de contraban des de Gavà

L’organització criminal disposava de capacitat per noliejar mercants per al seu transport il·legal des d’Europa a diferents països del continent africà, mentre que el diners provinents de paradisos fiscals es blanquejava gràcies a un entramat empresarial dirigit des de Catalunya i la Comunitat Valenciana

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), en una operació conjunta amb la Policia Nacional, l’Agència Tributària i Europol, van detenir el passat 10 de novembre set persones per la seva  presumpta participació en els delictes de blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i contraban de material de defensa. Els arrestats pertanyien a una organització criminal de caràcter transnacional, composta per persones de nacionalitat ucraïnesa, letona i espanyola, que operaven des de Catalunya i la Comunitat Valenciana. La investigació ha estat coordinada per la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció número dos de l'Audiència Nacional.

BIG 554164309111420 02

La investigació es va iniciar l'any 2018 i ha requerit la creació d'un grup de treball multidisciplinari que incloïa experts del camp econòmic, del control d’armament, tecnològic, mercantil i de transport marítim internacional. Aquesta realitat posa de manifest l'enorme complexitat i dificultat que ha comportat la desarticulació d’aquesta organització.

Guerra interna

Una guerra interna dins l'organització investigada va afeblir les mesures de seguretat que havien dissenyat els seus líders per ocultar la seva activitat de contraban d'armes i de blanqueig de capitals, activitat que dirigien des de l’Estat espanyol, concretament des de les localitats de Gavà i de Calp (Alacant).

Aquesta disputa entre els líders, plena d’extorsions i amenaces mútues, buscava l’obtenció del control de les rutes marítimes utilitzades en els enviaments d'armes procedents des d'Ucraïna a diferents destinacions, principalment països de nord d'Àfrica i l’Orient Mitjà -especialment a zones en conflicte- sotmeses a embargaments internacionals. Aquestes disputes van provocar una escissió de l'estructura criminal en dues faccions que, per separat, van continuar amb les activitats delictives que desenvolupaven.

Noliejaven vaixells mercants

 L'estudi detallat de la capacitat econòmica que l'organització disposava en el territori estatal, unida a una laboriosa tasca de camp per part dels investigadors, ha permès identificar els membres de la xarxa que operaven des de l’Estat espanyol i que col·laboraven en la compravenda d’armament rus que viatjava dins de vaixells de càrrega noliejats des de l’Estat espanyol juntament amb un altre armament, en aquest cas d'origen lícit, per camuflar d’aquesta manera la procedència del carregament il·legal.

BIG 559114609111420 02

La capacitat operativa de caràcter internacional era una de les particularitats més destacables d'aquesta organització. Els investigadors destaquen la facilitat que tenien per realitzar aquest tipus d'operatives complexes. A tall d’exemple cal destacar l'ocasió en què l'organització va planificar la fugida del capità d'un dels vaixells de càrrega, detingut per les autoritats gregues per contraban d'armes, o com feien gala de la seva alta capacitat per al transport internacional d'armes pesades a través del Mediterrani, incloent-hi carros de combat.

Blanquejant capital

Fruit d'aquesta activitat delictiva, l'organització generava copiosos beneficis que eren introduïts en el sector econòmic. Per dotar-los d'aparença legal l'organització havia establert un modus operandi que partia de paradisos fiscals on domiciliaven els vaixells de càrrega identificats en la investigació.

Així s'asseguraven de rebre els diners originats pel tràfic d'armes a països amb un control bancari menys rigorós, per posteriorment transferir-lo a comptes corrents de societats europees, principalment de Suïssa i el Regne Unit. Un cop allà, les mercantils que controlaven els comptes corrents, transferien a l’Estat espanyol tot el capital blanquejat, simulant una activitat comercial lícita i real que permetia als investigats operar mitjançant inversions patrimonials i mantenir un elevat nivell de vida.

En l’operatiu policial dut a terme el 10 de novembre a les demarcacions de València, Alacant i Barcelona es van executar set entrades i escorcolls domiciliaris, a més d’intervenir important documentació d’àmbit  econòmic, equips informàtics i diners en efectiu. Van passar a disposició de la titular de Jutjat Central número dos de l'Audiència Nacional tres dels detinguts, els líders de l'organització, per als quals va decretar el seu ingrés a presó.

La jutgessa també ha ordenat mesures cautelars d'embargament sobre divuit propietats immobiliàries i el bloqueig bancari de més de 50 productes financers, de manera que el valor en conjunt del patrimoni objecte d'intervenció podria superar àmpliament els 10 milions d'euros.

Redacció / Fotos: Mossos d’Esquadra

 

El millors de la setmana

El millors de la setmana
El millors de la setmana

Un petit mitjà amb grans audiéncies...

Entrevistes

El cantant santfeliuenc Nil Moliner

El cantant Nil Moliner apel·la al “somriure i l’optimisme”

El de Sant Feliu de Llobregat rellança l'àlbum publicat al febrer amb una desena de versions fetes en col·laboració amb altres artistes
297

Reportatges

El Govern va presentar ahir el pla d’obertura progressiva de les activitats econòmiques i socials que han estat afectades per les mesures per fer front a la segona onada de la COVID-19

Aprovat el pla d'obertura progressiva de les activitats socioeconòmiques

Començarà dilluns 23 de novembre i es farà per trams successius de quinze dies en funció dels indicadors sanitaris
525

Fotonotícies

Opinió

Mapa Baix Llobregat Castelldefels Begues Gavà Sant Climent de Llobregat Viladecans Sant Boi de Llobregat El Prat de Llobregat Cornellà de Llobregat Esplugues de Llobregat Sant Joan Despí Sant Just Desvern Santa Coloma de Cervelló Sant Felíu de Llobregat San Vicenç dels Horts Molins de Rei Torrelles de Llobregat Vallirana Cervelló La Palma de Cervelló Pallejà El Papiol Corbera de Llobregat Sant Andreu de la Barca Castellví de Rosanes Martorell Sant Esteve de Sesrovires Abrera Olesa de Montserrat Esparreguera Collbató
© 2015 Mediabaix. All Rights Reserved. Designed By La Premsa del Baix