Desarticulada una organització criminal per frau a la Hisenda Pública
Entre els municipis on els Mossos d'Esquadra van practicar un total de 21 entrades i registres a empreses i domicilis es troben els municipis de Sant Feliu de Llobregat, El Prat de Llobregat i Viladecans.
Agents de la Policia de la Generalitat –Mossos d'Esquadra de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord, en col·laboració amb l'Agència Tributària van detenir, el dimarts 17 de juny, a 35 persones i van imputar a quatre més com a presumptes autors dels delictes de defraudació continuada contra la Hisenda pública, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
La investigació es va iniciar fa aproximadament un any i mig a conseqüència d'un robatori en el qual es van sostreure càmeres fotogràfiques valorades en més de 1.000.000 euros. El seguiment del gènere robat va conduir als investigadors fins a una trama empresarial ubicada a Reus. A l'advertir indicis d'un frau fiscal d'importància, el Jutjat d 'Instrucció número 2 de Reus va ordenar a l'Agència Tributària designar funcionaris que col·laboressin en les actuacions en funcions d'auxili judicial.
Els delinqüents havien creat una trama per a la defraudació de l'IVA en la comercialització de productes informàtics i electrònics (mòbils, tablets, etc.), creant una estructura societària molt complexa formada per entitats a Espanya, Portugal, Romania, Letònia i Xipre. La mercaderia viatjava directament des dels magatzems del proveïdor, en algun país estranger, a magatzems en territori espanyol, des d'on era enviada als comercialitzadors finals. Tanmateix, per eludir el pagament de l'IVA s'interposava una sèrie de societats creades a aquest efecte tant a Espanya com en altres països. D'aquesta manera, haurien defraudat l'IVA corresponent a un gran nombre de vendes. Amb les dades disponibles fins al moment, es calcula que l'import defraudat seria superior a 9 milions d'euros.
Així doncs, el dia 17 de juny els Mossos d'Esquadra van practicar un total de 21 entrades i registres a empreses i domicilis de les poblacions d'Alella, El Masnou, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Viladecans, Manresa, Solsona i Terrassa. També es van practicar registres a Guadalajara, Torremolinos, Màlaga i Madrid, amb la col·laboració de la Policia Nacional. Com a resultat d'aquestes diligències judicials, s'ha aconseguit una gran quantitat de material informàtic, informació bancària i fiscal relacionada amb la xarxa criminal i 12.000 euros en efectiu. En total han estat detingudes 40 persones de diverses nacionalitats, entre elles espanyola, cubana, veneçolana, argentina i pakistanès.
Redacció / Foto: Mossos d’Esquadra
