Detingut per estafa l'exdirector financer d'una empresa de Sant Esteve

Els Mossos d’Esquadra també van detenir tres persones més que són familiars directes del principal investigat i actuaven d’administradors a les empreses i/o eren receptors dels diners estafats

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació  de l’ABP de Martorell van detenir dos homes i dues dones, tots de nacionalitat espanyola, de 69, 68, 34 i 32 anys i veïns de Piera i l’Hospitalet de Llobregat, com a presumptes autors dels delictes d’estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals.

Empresa sesrovirenca

La investigació es va iniciar amb la denúncia interposada el 29 de juliol de 2016 per un dels responsables de l’empresa víctima de l’estafa, ubicada a Sant Esteve Sesrovires, qui havia detectat irregularitats comptables durant el període que havia exercit com a tal l’anterior director financer.

Arran d’aquesta primera denúncia es va iniciar una primera fase de la investigació que es va tancar amb la detenció, el febrer de 2017, de l’exdirector financer de l’empresa com a presumpte autor d’un delicte de falsedat de document mercantil i estafa, donat que havia manipulat xecs i pagarés de l’empresa i s’havia apoderat dels diners estafats.

Dos milions d’euros

A banda de la detenció del principal investigat, la Unitat d’Investigació de Martorell van prosseguir les indagacions amb l’objectiu d’aclarir l’entramat empresarial creat i el nombre total de persones implicades, ja que durant aproximadament durant un període de tres anys s’havien apropiat d’un total de dos milions d’euros.

Ja en aquesta fase de la investigació, tutelada pel Jutjat número 6 de Martorell, els Mossos d’Esquadra van poder determinar com els investigats havia creat, en el mateix període de temps en què exercia de director financer de l’empresa i es van desviar els diners, un entramat de fins a set empreses, on eren transferits els diners estafats per tal de blanquejar-los.

La  investigació prolongada d’aquest entramat empresarial va permetre, després d’un any d’investigació, identificar la resta de col·laboradors necessaris de l’estafa, tres familiars directes seus, als quals transferia els diners estafats com a administradors i socis de les empreses creades, que tenien una activitat empresarial lícita i que es finançaven amb els diners obtinguts il·lícitament. A banda d’identificar la totalitat dels implicats, els investigadors també van ubicar les seus de les empreses creades i la documentació necessària per a demostrar l’activitat delictiva.

DdKPJaDWsAEJl4w

Segona fase

Durant aquesta segona fase de la investigació es va realitzar un exhaustiu estudi patrimonial de tots els investigats i es van analitzar tots els seus comptes corrents. Gràcies a aquest anàlisi es van poder demostrar i acreditar que, en lloc dels 80 xecs denunciats per l’empresa en un primer moment, en realitat, eren 163 xecs i pagarés emesos de forma fraudulenta.

Cal destacar que en la denúncia inicial l’empresa va informar que l’estafa de 318.000 euros i, la investigació portada a terme, ha permès finalment acreditar un total de dos milions d’euros estafats en xecs, pagarés i factures falses.

Escorcolls

Finalment, el 23 de maig, els agents van fer tres entrades i escorcoll, sota autorització judicial, a Piera, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona als domicilis dels investigats i a la seu principal de l’empresa creada per a blanquejar els diners estafats.

Els investigadors van rebre el suport de les unitats de TEDAX i la Unitat Canina per a l’escorcoll de les seus empresarials, on es va comissar un total de 8.180 euros en efectiu, rellotges de gamma alta i joies per un valor aproximat de 400.000 euros i altres objectes adquirits presumptament amb els diners estafats, així com documentació i suport informàtic d’utilitat per a la investigació.

Davant les evidències van detenir els dos homes i dues dones investigats per delictes d’estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutjat en funcions de guàrdia de Martorell va determinar l’ingrés a presó pels dos homes arrestats i llibertat amb càrrecs per les dues dones.

Redacció / Fotos: Mossos d’Esquadra

 
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT

Entrevistes

Francisco Chacón: “Vull millorar la vida de les persones”

El ja expresident del CBF Viladecans Sports s’ha passat a la política on, des de fa uns mesos, exerceix com a regidor delegat del Districte III i de…
853

Reportatges

Jornada electroal d'ahir diumenge 10 de novembre

Resultats de les Eleccions Generals 10-N al Baix Llobregat

El PSC-PSOE guanya a la comarca amb el 26,67% dels vots (118.375), mentre que ERC-Sobiranistes (18,16%) i ECP-Guanyem El Canvi (17,79%) se situen en…
488

Fotonotícies

Opinió

Mapa Baix Llobregat Castelldefels Begues Gavà Sant Climent de Llobregat Viladecans Sant Boi de Llobregat El Prat de Llobregat Cornellà de Llobregat Esplugues de Llobregat Sant Joan Despí Sant Just Desvern Santa Coloma de Cervelló Sant Felíu de Llobregat San Vicenç dels Horts Molins de Rei Torrelles de Llobregat Vallirana Cervelló La Palma de Cervelló Pallejà El Papiol Corbera de Llobregat Sant Andreu de la Barca Castellví de Rosanes Martorell Sant Esteve de Sesrovires Abrera Olesa de Montserrat Esparreguera Collbató
© 2015 Mediabaix. All Rights Reserved. Designed By La Premsa del Baix