L'home, un dels responsables de la plataforma Everfx a Espanya implicada en aquest frau massiu a escala mundial, va aterrar a l’aeroport aquest dimecres provinent de Romania
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir el passat dimecres 14 de desembre un dels màxims responsables de la plataforma Everfx presumptament implicada en l’estafa financera més gran a escala mundial investigada en el marc del cas Forex. Al detingut se li imputen els delictes de pertinença a organització criminal i delicte continuat d’estafa.
L’operatiu, dut a terme el passat 8 de novembre i coordinat per Eurojust, va suposar el desmantellament de l’organització criminal investigada que operava a través de centres de trucades establerts en països de fora de la Unió Europea cometent les operacions fraudulentes amb beneficis milionaris. El balanç va ser de quinze centres de trucades desmantellats, dos dels màxims responsables de l’organització detinguts a Albània i 16 persones investigades. L’Agència va coordinar l’emissió d’ordres de detenció internacionals per als màxims responsables de l’entramat criminal, ordres europees d'investigació i comissions rogatòries a tercers països.
La investigació va permetre establir una relació entre diferents plataformes falses que intervenien en la trama, entre les quals hi havia Everfx. Els investigadors especialistes en el món del cibercrim van poder determinar els vincles entre les diferents plataformes web investigades, així com les empreses de desenvolupament de programari, els centres de trucades per comunicar-se amb les víctimes i altres empreses. Tot plegat formava part d'un gran entramat internacional dedicat a l'estafa de multitud de ciutadans europeus, tot i que també es van poder identificar víctimes d'altres continents.
Es calcula que la ciberestafa ha afectat centenars de milers d'usuaris de tot el món i amb un impacte econòmic que podria superar els milers de milions d'euros, ja que es van intervenir tres milions (3.000.000) de correus electrònics gestionats des de comptes de correu de diversos dominis de l'entramat criminal. La xarxa investigada guanyava 400 € al minut i 50 milions cada tres mesos.
El detingut es considera el team leader espanyol de la plataforma Everfx investigada en el marc del cas Forex. La detenció va tenir lloc a primera hora del matí quan l’avió en què volava procedent de Romania va aterrar a la pista de l’aeroport del Prat. Els investigadors van comunicar al comandant del vol que agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra accedirien a la nau per procedir a la detenció d’un viatger.
El detingut era l'encarregat de gestionar totes les víctimes espanyoles mitjançant comissionistes que redirigien aquestes víctimes a la plataforma Everfx. Els contactes amb els clients potencials es feien a través de call centers on falsos brokers les enganyaven amb l’ús d’un sistema complex d’enginyeria social. La plataforma Everfx va ser l'empresa patrocinadora del Sevilla FC i és una de les webs que més queixes i denúncies per estafes acumulava. La investigació, que ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 2 de la Seu d'Urgell i la Fiscalia de Lleida, continua oberta i es mantenen en vigor altres ordres internacionals de recerca i detenció per als màxims responsables de l’entramat criminal. El detingut passarà avui a disposició judicial.
Cercador de webs fraudulentes
La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra coordinadament amb la Guàrdia Civil va activar fa unes setmanes un cercador amb les 476 plataformes fraudulentes que van identificar en el marc d’aquesta investigació transnacional conjunta amb la Guàrdia Civil i les policies de set països més d’Europa. Aquesta eina serveix per consultar si la persona és víctima d’alguna de les webs falses creades per l’organització per dur a terme aquesta estafa a nivell internacional entre les quals apareix la plataforma Everfx, de la qual el detingut era un dels seus directius. Els investigadors continuen fent gestions per relacionar noves plataformes falses que en el marc del cas Forex poden ser utilitzades per l’organització criminal.
Redacció / Fotos: Mossos d'Esquadra (arxiu)
