La Guàrdia Civil desarticula un grup criminal per un frau a l'IVA

Els deu implicats en aquest frau, un d’ells amb residència a Corbera de Llobregat, es feien passar per turistes amb el propòsit de beneficiar-se de l'operativa denominada TAX FREE

La Guàrdia Civil ha desenvolupat els últims mesos una operació que ha propiciat la detenció de deu persones i la recerca d'altres deu, totes d'origen xinès i residència legal a Espanya, als qui se'ls imputa la seva presumpta pertinença a grup criminal, estafes continuades i falsedat documental.

Investigació
Al setembre de l'any passat, la Guàrdia Civil de l'Aeroport Barcelona-el Prat va detectar una sèrie d'anomalies en més de mig centenar de formularis de devolució dels imports de l'IVA a través del tràmit duaner denominat TAX FREE.

Aquesta informació va ser posada a la disposició de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, a fi de determinar si aquestes anomalies podien obeir a la comissió d'algun delicte en la tramitació d'aquests documents.

TaxFree2

Tots els formularis de devolució de l'IVA irregulars presentaven el denominador comú que les persones que s'havien beneficiat de la restitució de l'impost eren passatgers xinesos acollits al règim de viatgers i en ells es reflectien compres efectuades a Barcelona encara que, no obstant això, el segell del Tax Free de la Guàrdia Civil constava diligenciat en l'aeroport Adolfo Suarez Madrid-Barajas.

El que els documents Tax Free haguessin estat segellats a Madrid però dipositats en l'oficina de l'empresa de Barcelona encarregada de realitzar la seva tramitació, delatava una pràctica, si més no, il·lògica.

Després d'estudiar la identitat de diferents persones d'origen xinès que havien obtingut aquestes devolucions, la Guàrdia Civil va confirmar que es tractava en tots els casos de persones que posseïen permís de residència a Espanya, situació que els hauria impedit sol·licitar les devolucions investigades. Les persones implicades en aquest frau eren estudiants, en la seva majoria de turisme i econòmiques, en universitats de Barcelona i Màlaga.

Els investigadors, amb la col·laboració de l'empresa intermediària en la tramitació del pagament de la devolució de l'IVA, van obtenir la informació necessària per determinar el nombre de persones involucrades en aquest frau, aconseguint delimitar que es tractava d'un grup criminal integrat per més de vint membres, ciutadans de la República Popular de Xina.

A més de la devolució de l'IVA de les compres que realitzaven i el frau de les quals es calcula en uns 100.000 euros per compres d'articles valorats en més de 500.000 euros, haurien obtingut grans beneficis en revendre aquests articles al mercat xinès triplicant el seu valor.

Segell fals

Sobre aquest tema els investigadors sospiten que els components del grup criminal haurien ‘estampat’ en els formularis un segell suposadament fals, evitant amb això el tràmit duaner que hagués fet impossible l'obtenció de la devolució de l'IVA dels articles que havien adquirit.

Per a la seva anàlisi i possible confirmació de les sospites que l'estampat del segell utilitzat en els documents pogués ser una falsificació efectuada per mitjà d'un encuny, scanner o algun altre mètode informàtic, els documents han estat remesos pels investigadors el Servei de Criminalística (SECRIM) de la Direcció general de la Guàrdia Civil.

Detinguts i investigats

Les recerques van conduir a delimitar i localitzar als membres del grup criminal, en el seu conjunt una vintena de persones, materialitzant-se la detenció de deu d'elles, vuit a la província de Barcelona (sis a Barcelona, una a Arenys de Munt i una altra a Badalona) i dues a Madrid.

Dels deu investigats, quatre d'ells tenen residència a Barcelona, la resta a La Llagosta, Corbera de Llobregat, Badalona i Sabadell, Madrid i Salamanca).

Redacció / Fotos: Guàrdia Civil

 
Santboi 30 agosto
anunci sant boi 2

Entrevistes

Pepe Tejada es centra en uan causa solidària amb dues iniciatives

Pepe Tejada: “La donació d’òrgans salva moltes vides”

L’exlocutor de ràdio vicentí encapçala una campanya solidària amb l’edició d’una cançó i un futur llibre
896

Reportatges

L'Aerobús, que és de titularitat i de gestió de l'AMB, ha assolit 2.953.340 viatgers, un 2,8% més que en el mateix període que l'any anterior

Puja la demanda d’usuaris per arribar a l’Aeroport en transport públic

El primer semestre de 2019, l'Aerobús ha assolit 2.953.340 viatgers; i també creix un 16% la demanda del Nitbus i els viatgers de les línies de Bus…
175

Fotonotícies

Opinió

Mapa Baix Llobregat Castelldefels Begues Gavà Sant Climent de Llobregat Viladecans Sant Boi de Llobregat El Prat de Llobregat Cornellà de Llobregat Esplugues de Llobregat Sant Joan Despí Sant Just Desvern Santa Coloma de Cervelló Sant Felíu de Llobregat San Vicenç dels Horts Molins de Rei Torrelles de Llobregat Vallirana Cervelló La Palma de Cervelló Pallejà El Papiol Corbera de Llobregat Sant Andreu de la Barca Castellví de Rosanes Martorell Sant Esteve de Sesrovires Abrera Olesa de Montserrat Esparreguera Collbató
© 2015 Mediabaix. All Rights Reserved. Designed By La Premsa del Baix